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天天看點(diǎn):宏微科技: 中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇宏微科技股份有限公司使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

??????????????中信證券股份有限公司


(資料圖)

??????????關(guān)于江蘇宏微科技股份有限公司

??使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

??中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人”)作為江蘇宏微科技股份有限

公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏微科技”或“公司”)持續督導保薦人,根據《證券發(fā)行上

市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

?????????《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》

??????????????????????????《科創(chuàng )板上市公司

??????????《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和

持續監管辦法(試行)》

使用的監管要求(2022?年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指

引第?1?號——規范運作》等有關(guān)規定履行持續督導職責,對宏微科技使用部分超

募資金永久補充流動(dòng)資金的事項進(jìn)行了審慎核查,核查情況及核查意見(jiàn)如下:

一、募集資金基本情況

??中國證券監督管理委員會(huì )于?2021?年?7?月?6?日下發(fā)《關(guān)于同意江蘇宏微科技

股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕2317?號),同

意公司向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股(A?股)股票?24,623,334?股,發(fā)行價(jià)格為

民幣?8,058.36?萬(wàn)元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣?59,680.43?萬(wàn)元。上述募集資

金已全部到賬并經(jīng)天衡會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于?2021?年?8?月?27?日審驗

出具“天衡驗字〔2021〕00102?號”《驗資報告》。

??公司已對募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲,并與保薦人、存放募集資金的銀行簽署

了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目情況

??公司首次公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣?59,680.43?萬(wàn)元,其中,超額

募集資金金額為人民幣?3,930.07?萬(wàn)元。根據公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板

上市招股說(shuō)明書(shū)》及《關(guān)于調整部分募投項目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及投資金額的

??(公告編號:2022-037),公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

公告》

??????????????????????項目總投資????????????擬使用募集????????調整后擬使用募

?????????項目名稱(chēng)??????????(萬(wàn)元)????????????資金投入額????????集資金投入金額

????????????????????????????????????????(萬(wàn)元)??????????(萬(wàn)元)

?????????合計????????????????55,750.36????55,750.36??????55,750.36

三、本次使用超額募集資金永久補充流動(dòng)資金的計劃

????在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進(jìn)行的前提

下,為滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求,提高募集資金的使用效率,降低財務(wù)成本,進(jìn)一

步提升公司盈利能力,維護上市公司和股東的利益,根據《上市公司監管指引第

公司自律監管指引第?1?號——規范運作》和公司《募集資金專(zhuān)項存儲及使用管理

制度》的相關(guān)規定,公司擬使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金,用于公司

的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,符合全體股東的利益。

????公司超額募集資金總額為?3,930.07?萬(wàn)元,本次擬用于永久補充流動(dòng)資金的金

額為?1,100.00?萬(wàn)元,占超額募集資金總額的比例為?27.99%。公司最近?12?個(gè)月內

累計使用超額募集資金永久補充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超額募集資金總額的

使用的有關(guān)規定。

四、相關(guān)承諾及說(shuō)明

????公司承諾每?12?個(gè)月內累計使用超額募集資金永久補充流動(dòng)資金或者歸還銀

行貸款的金額不超過(guò)超額募集資金總額的?30%;本次使用超額募集資金永久補充

流動(dòng)資金不會(huì )影響公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行;在補充流動(dòng)資金后的?12?個(gè)

月內不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

五、履行的審議程序

七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》,

同意公司使用?1,100.00?萬(wàn)元超額募集資金永久補充流動(dòng)資金。公司獨立董事對上

述使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金事項發(fā)表了明確的同意意見(jiàn),該議案

尚需提交公司股東大會(huì )審議。

六、專(zhuān)項意見(jiàn)說(shuō)明

??(一)獨立董事意見(jiàn)

??獨立董事認為:公司本次使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金,有利于

提高募集資金的使用效率,降低財務(wù)費用,進(jìn)一步提升公司盈利能力,符合公司

和全體股東的利益。本次使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金符合《上市公

司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交

易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等法律、法規、規范性

文件及《公司章程》《募集資金專(zhuān)項存儲及使用管理制度》等規定。履行了必要

的審議程序,不影響募集資金投資項目的正常開(kāi)展,不存在變相改變募集資金使

用用途的情形和損害股東利益的情況。

??綜上,獨立董事同意公司本次使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金事項,

并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。

??(二)監事會(huì )意見(jiàn)

??監事會(huì )認為:公司本次使用部分超額募集資金用于永久補充流動(dòng)資金,有利

于提高募集資金的使用效率,降低財務(wù)費用,符合公司和全體股東的利益。本次

使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金符合《上市公司監管指引第?2?號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律

監管指引第?1?號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募

集資金專(zhuān)項存儲及使用管理制度》等規定。本次使用部分超額募集資金永久補充

流動(dòng)資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門(mén)規章及其他規范性文件

的規定,不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

??綜上,公司監事會(huì )同意公司本次使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金事

項。

七、保薦人核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查,保薦人認為:公司使用部分超額募集資金用于永久補充流動(dòng)資金,

有助于提高募集資金使用效率,降低財務(wù)成本,不會(huì )影響募集資金投資項目的正

常進(jìn)行,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形,且已經(jīng)公司董事會(huì )、

監事會(huì )審議通過(guò),獨立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn),履行了必要的程序,尚需提交

公司股東大會(huì )審議。公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動(dòng)資金事項符合

《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上市公司監管指引第?2?號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監

管指引第?1?號——規范運作》等有關(guān)法律、法規、規范性文件及公司《募集資金

專(zhuān)項存儲及使用管理制度》等相關(guān)規定。

??綜上所述,保薦人對公司使用部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金的事項無(wú)

異議。

??(以下無(wú)正文)

(本頁(yè)無(wú)正文,為《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇宏微科技股份有限公司使用

部分超額募集資金永久補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè))

保薦代表人:

???????????????李???????陽(yáng)??????李???想

???????????????????????????中信證券股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

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