證券代碼：002560?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通達股份?????公告編號：2023-005

【資料圖】

??????????????河南通達電纜股份有限公司

???本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

??河南通達電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )

議于2023年1月2日以書(shū)面、傳真和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2023年1月12

日在董事會(huì )辦公室以現場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應出席董事7人，實(shí)到

董事7人（其中，參加現場(chǎng)會(huì )議董事3名，通過(guò)通訊方式參加董事4名）。會(huì )議由

董事長(cháng)馬紅菊女士主持，公司監事和高級管理人員列席本次會(huì )議。本次會(huì )議的召

集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《董事會(huì )議事規則》和《公司章程》等有

關(guān)法律法規、規范性文件的要求，合法有效。

??二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

??本次董事會(huì )審議通過(guò)了以下決議：

年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成

就的議案》。

??經(jīng)審核，全體董事認為根據公司《<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要》，公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分的限制性股票第一個(gè)

限售期為自預留權益授予登記完成之日起12個(gè)月，解除限售比例為獲授限制性股

票總數的50%。本次激勵計劃預留授予的限制性股票上市日為2022年1月13日，預

留授予的限制性股票第一個(gè)限售期已于2023年1月12日屆滿(mǎn)。鑒于公司2020年限

制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成

就，同意將符合解除限售條件的可解除限售的限制性股票進(jìn)行解鎖，共涉及激勵

對象1人，可解除限售的限制性股票數量99.11萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.19%。

??《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期

解除限售條件成就的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》、

《北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于河南通達電纜股份有限公司2020年限制性股票激

勵計劃預留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就事項的法律意

見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。

???經(jīng)審核，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，全體董事同意公司

（含下屬全資子公司）在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過(guò)人民幣20,000

萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用

期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。此次擬使用部分募集資金暫時(shí)補充

流動(dòng)資金不會(huì )改變募集資金用途，不會(huì )影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。

???《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)

資金的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》、《海通證

券股份有限公司關(guān)于河南通達電纜股份有限公司歸還部分閑置募集資金后繼續

使用部?分閑置?募集?資金暫?時(shí)補?充流?動(dòng)資金?的核?查意見(jiàn)?》詳?見(jiàn)巨潮?資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

部分募集資金項目實(shí)施進(jìn)度的議案》。

???經(jīng)審核，全體董事認為新都區航飛航空結構件研發(fā)生產(chǎn)項目在推進(jìn)過(guò)程中，

募集資金于2020年10月到賬,該項目建設用租賃廠(chǎng)房于2021年下半年交付,鑒于

項目擬建設周期為24個(gè)月及以上實(shí)際情況，同意公司將該項目的預計完成時(shí)間由

???《關(guān)于調整部分募集資金項目實(shí)施進(jìn)度的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報》、《中國

證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事

關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》、《海通證券股份有限公司關(guān)于河南通達電纜股份有

限公司調整部分募?集資金項目?實(shí)施進(jìn)度的核查意見(jiàn)》詳?見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

特此公告。

?????????????????河南通達電纜股份有限公司董事會(huì )

?????????????????????二〇二三年一月十三日

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