1月3日周二，FTX創(chuàng )始人Sam Bankman-Fried（SBF）對刑事指控表示不認罪，并將于10月接受審判。

(資料圖片)

美國地方法院法官Lewis Kaplan于周二在紐約美國地方法院出庭，為這位聲名狼藉的“加密貨幣之王”設定了10月2日的審判日期。此前美國檢察官表示，他們預計將在下個(gè)月提交該案的所有證據。

法律專(zhuān)家表示，雖然這一決定并不出人意料，但它為SBF贏(yíng)得了更多時(shí)間。SBF將更好地了解檢察官掌握的對他不利的證據，并計劃他的下一步行動(dòng)。

12月，美國紐約南區首席檢察官Damian Williams正式對SBF提出了八項刑事指控，包括：合謀對客戶(hù)進(jìn)行電匯欺詐；參與客戶(hù)電匯欺詐；合謀對貸方進(jìn)行電匯欺詐；參與貸方電匯欺詐；合謀商品詐騙；合謀證券詐騙；合謀洗黑錢(qián)；合謀欺騙美國并違反競選財務(wù)披露法。

此外，美國證券交易委員會(huì )（SEC）和美國商品期貨交易委員會(huì )（CFTC）兩大金融監管機構不約而同地宣布對SBF提起民事訴訟，指控罪名均為“證券欺詐”，即SBF私自挪用了客戶(hù)資金用于其旗下對沖基金Alameda的各項支出以及私人投資。

SBF案用美國檢察官的話(huà)來(lái)說(shuō)，是“美國史上最大的金融詐騙案之一”。另?yè)绹鴻z察官發(fā)言人Nicholas Biase稱(chēng)，司法部的指控一旦坐實(shí)，可能會(huì )讓SBF在監獄里待上幾十年，最高將面臨115年的監禁。

SBF此前曾表示他沒(méi)有“打算”進(jìn)行欺詐，但承認犯了錯誤。

SBF的律師周二已提交一封信，要求對打算為其保釋方案簽字擔保的兩人姓名進(jìn)行掩飾，稱(chēng)沒(méi)有必要向公眾披露：

若兩名擔保人被公開(kāi)身份，他們可能會(huì )受到媒體的審查，并可能成為騷擾的目標，盡管他們與案件沒(méi)有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系。

去年12月，FTX創(chuàng )始人SBF以2.5億美元保釋。SBF的保釋協(xié)議是一項“出庭保證書(shū)”， 承諾在等待審判期間遵守特定限制，并在時(shí)機成熟時(shí)出庭。這筆2.5億美元的保釋金由四個(gè)人擔保，其中至少一人不是SBF家庭成員，不過(guò)到目前為止還沒(méi)有人支付任何費用且只有SBF父母兩人簽字。

2.5億美元的個(gè)人保釋金由他父母在加州房屋的產(chǎn)權、他父母的簽名以及另外兩名財務(wù)負責人的簽名作為擔保。聯(lián)邦檢察官Nicholas Roos表示，這是美國歷史上最大的審前保釋金之一。保釋條件還要求他和他的父母待在一起，并接受電子監控、交出他的護照。

Roos 還表示，保釋金的規模將“嚴重限制被告的行動(dòng)能力”。但此類(lèi)保釋方案通常不要求抵押品的金額達到保釋金額，這意味著(zhù)SBF不是真的必須拿出2.5億美元這么多——他的律師Mark Cohen強調了他的經(jīng)濟狀況在惡化，控方和辯方都認為他的資產(chǎn)已經(jīng)大幅縮水。

在聽(tīng)證會(huì )上，SBF說(shuō)他可能只有10萬(wàn)美元。令人唏噓不已的是，他曾坐擁價(jià)值320億美元的龐大加密貨幣資本帝國。

可以肯定的是，用于抵押的房屋資產(chǎn)凈值遠遠達不到2.5億美元這個(gè)數額。如此高額的保證金更像是一種警告：如果棄保潛逃，財務(wù)后果非常嚴重。此類(lèi)保證金也表明了被指控罪行的嚴重性。

批準該保釋方案的美國地方法官Gabriel Gorenstein認為，SBF逃跑的風(fēng)險很小，而且就未來(lái)的金融犯罪而言，他不會(huì )對公眾構成危險。

風(fēng)險提示及免責條款 市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎。本文不構成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶(hù)特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶(hù)應考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

關(guān)鍵詞： 地方法院 唏噓不已 家庭成員